El procedimiento lo realizó la AFIP, la Policía y la Gendarmería. La denuncia es por irregularidades de unos $ 30 millones. Durante años, los dos lugares estuvieron vinculados a Cristóbal López.
Tras una denuncia por lavado de dinero y evasión fiscal que realizó la AFIP, el juez en lo penal económico Galván Greenway ordenó un allanamiento en el Hipódromo de Palermo y el Casino flotante que estuvieron vinculados durante años al empresario Cristóbal López. Según aclararon fuentes judiciales y de las empresas, la causa es "contra los jugadores y no contra las compañías".
La denuncia abarca el período 2013 - 2015 y recayó en el juzgado penal económico número 7 y es por la supuesta evasión y lavado de dinero de, al menos, 30 millones de pesos.
"Se detectaron pagos de premios no documentados. Y cuentas corrientes de jugadores sin registro. Fue una denuncia de un particular y luego se sumó la AFIP. Se está buscando documentación de esas operaciones", aseguró a Clarín una fuente judicial. Y desde el Hipódromo señalaron: "Nosotros pagamos premios como corresponde, en todo caso la evasión y/o lavado es de los jugadores".
El operativo se realizó en el Hipódromo, operado por la UTE conformada por HAPSA y Casino Club; y el Casino flotante de Puerto Madero, a cargo operado por HAPSA, Cirsa e Inverclub. Esta última pertenecía a Cristóbal López hasta el año pasado.
Desde HAPSA y Casino Club aclararon en un comunicado: "El Hipódromo Argentino de Palermo informa que durante la mañana de hoy se realizaron allanamientos en las salas del Hipódromo. El Juez Galván Greenway lleva adelante una causa caratulada "N.N sobre averiguación de delito", en la que se solicita información sobre apostadores que habiendo realizado apuestas hayan recibido premios durante los años 2013 a 2015. Se trata de información que por normativa las empresas informan cotidianamente a la UIF y demás organismos correspondientes. Las empresas de las salas hacen saber que la causa nada tiene que ver con sus operaciones y colaboran totalmente con las autoridades".
En medio de la denuncia por la deuda con el ente recaudador por 8.000 millones de pesos, López en 2016 comenzó el proceso para ceder el 30% de sus acciones en Inverclub, la sociedad que se dedica al negocio del juego.
Esta firma está compuesta por López (30%), Benedicto (30%), Castellanos (30%) y Héctor Cruz (10%). En las pasadas semanas, esas participaciones pueden haber disminuido ligeramente, ya que se incorporó un 2% de acciones para gerentes y empleados de mayor cargo.
Inverclub se encarga de las inversiones y tenencias accionarias, pero la operadora es Casino Club. Esta empresa opera 27 casinos por su cuenta en casi todo el país. Pero Inverclub -junto con otros socios- participa en otros casinos y bingos, que son los más importantes del país.